建行黔西南分行堵截一起出租（借）賬戶取現(xiàn)事件

時間：2023-05-01 17:04:25來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

　　本報訊（通訊員謝毅文吟）近日，建行黔西南州分行金城支行成功堵截一起出租出借賬戶進行涉案資金取現(xiàn)事件，避免了客戶個人信用受損、資金受損及承擔相應(yīng)法律責任的風險。

　　 “我要取9萬。”這天，一位二十歲左右的年輕小伙走進建行金城支行，左顧右盼、支支吾吾地對建行工作人員說。他的行為引起了工作人員的注意。“您好，請問您是做什么工作的？您資金來源是什么？”建行金城支行張經(jīng)理耐心詢問。“沒有做什么，資金是別人給的。”年輕小伙回答。

　　這引起了張經(jīng)理的警覺。隨后張經(jīng)理遞給小伙子一張風險告知書，“請您仔細閱讀。”風險告知書上明確表示：目前不法分子通過網(wǎng)絡(luò)等途徑引誘單位和個人向其出租、出借、出售銀行結(jié)算賬戶謀取蠅頭小利達到其轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的，單位和個人向不法分子出租、出借、出售銀行結(jié)算賬戶屬于違法行為，一經(jīng)查實，將受到公安機關(guān)和相關(guān)部門的嚴厲打擊。接著，張經(jīng)理再次詢問該客戶還需要取錢嗎？“取。”小伙子一邊說一邊不斷地對著張經(jīng)理眨眼。察覺到小伙子無法通過語言表達的異常行為，張經(jīng)理遞給他一張回執(zhí)單表面上告知客戶需要簽字，讓其能夠借機傳達話語。小伙子在提示單上寫到：“不取，我是被騙過來的。”張經(jīng)理立即向運營主管匯報，支行快速啟動應(yīng)急預(yù)案，并立即報警。經(jīng)警方詢問得知，某犯罪團伙組織一批人員從昆明方向到興義取款，并沒收其手機等通訊設(shè)備，是有組織、有預(yù)謀的犯罪。因金城支行及時發(fā)現(xiàn)異常，該賬戶內(nèi)資金未發(fā)生任何轉(zhuǎn)移，涉案銀行卡當天被成功凍結(jié)，有效堵截了涉案資金被取現(xiàn)的風險。

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