春雪食品集團股份有限公司

時間：2023-04-30 00:08:34來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

　　第一節重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣124，285，355.38元。2022年度公司歸屬于母公司股東的凈利潤為79，249，808.74元。本年度董事會擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本200，000，000股，以此計算合計擬派發現金紅利30，000，000元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為37.85%。

　　第二節公司基本情況

　　1 公司簡介

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　　2 報告期公司主要業務簡介

　　公司屬于“C13 農副食品加工業” （《國民經濟行業分類》（GB/T4754—2017）），主要從事白羽雞雞肉食品的研發、生產加工和銷售業務，主要產品為雞肉調理品（預制菜）和生鮮品，主營業務與2021年相比未發生重大變化。

　　1、行業相關政策情況

　　2022年2月15日，《山東省生產安全事故隱患排查治理辦法》通過，2022年4月29日，《山東省企業危險作業報告管理辦法》通過，公司依據規定加強和規范了生產安全事故隱患排查治理，減少了生產安全事故，保障了公司財產安全、員工人身安全。

　　2022年2月17日，山東省各有關部門共同發布《關于深化跨境貿易便利化改革優化口岸營商環境的通知》，深化通關全鏈條業務改革、規范口岸收費、提升口岸信息化水平、優化口岸綜合服務、加強區域通關合作和實施保障，公司涉及的進出口業務效率進一步提升。

　　2022年3月15日起，《食品生產經營監督檢查管理辦法》（國家市場監督管理總局令第49號，簡稱《辦法》）正式實施。新增了飛行檢查和體系檢查兩種監督檢查方式，對生產、銷售、餐飲等環節檢查內容進行了補充和細化，要求更為嚴格。

　　2022年4月2日，為貫徹落實“十四五”生態環境保護目標、任務，健全以環境影響評價制度為主體的源頭預防體系，構建以排污許可制為核心的固定污染源監管制度體系，生態環境部辦公廳印發《“十四五”環境影響評價與排污許可工作實施方案》的通知。

　　2022年4月4日，山東省人民政府《山東省“十四五”冷鏈物流發展規劃》明確提出，構建節點網絡協同聯動、重點品類特色發展、國內國際高效暢通的冷鏈物流運行體系，打造國家骨干冷鏈物流基地網絡建設示范區和“一帶一路”陸海雙向國際冷鏈物流主樞紐，將肉類冷鏈物流、速凍食品冷鏈物流列為發展重點，有助于公司產品便捷運輸至國內外目標市場。同時，按照煙臺市發改委部署，公司作為“煙臺國家骨干冷鏈物流基地建設項目”的牽頭單位，向國家發改委申報，爭取納入國家骨干冷鏈物流基地建設名單。

　　2022年4月13日，煙臺市印發了《農業產業發展激勵政策十三條》，以貫徹落實市委“1+233”工作體系要求，深入推進鄉村產業振興，發展壯大鄉村富民產業，提升農業質量效益，增強農業產業核心競爭力。

　　2022年4月22日，國家稅務總局等十部門發布通知，進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿平穩發展。

　　2022年5月22日，山東省人民政府確定《2022年“穩中求進”高質量發展政策清單（第三批）》，提出對預制菜企業技改投資超過5000萬元以上的，按銀行最新一期貸款市場報價利率（LPR）的35%，給予單個企業項目最高2000萬元貼息支持。支持預制菜企業在電商平臺新設網上店鋪，對2022年前三季度新設店鋪年網零額50萬元以上且排名前20位的企業，省級財政給予每家5萬元獎勵。支持新上的總投資超1億元、投資強度超300萬元/畝的預制菜項目，納入省市重點項目，強化土地等要素資源保障。支持勞動密集型產品利用新業態新模式開拓新市場，鼓勵企業采取“前展后倉”方式，在東盟、中東、非洲、俄羅斯、荷蘭等公共海外倉設立山東品牌商品展示中心，對展示場地租金給予不低于70%的資金補貼。公司將會積極利用符合自身條件的相關優惠政策，實現發展與國內外市場的開拓。

　　2022年5月26日，國務院辦公廳印發《關于推動外貿保穩提質的意見》，提出保障外貿領域生產流通穩定、加大外貿企業財稅金融支持力度、進一步幫助外貿企業抓訂單拓市場、穩定外貿產業鏈供應鏈，有助于公司出口業務的保穩提質。

　　2022年8月11日，國家衛生健康委印發《食品安全標準與監測評估“十四五”規劃》，對“十四五”時期食品安全標準與監測評估工作總體要求、基本原則、發展目標、主要任務、保障措施做出系統設計和具體部署。

　　2022年8月25日，煙臺市委、市政府印發《煙臺市實施企業倍增計劃推動先進制造業高質量發展行動方案 (2022—2025 年)》，力爭到2025年年底，全市先進制造業集約化、數字化、智能化水平明顯提升，形成產值倍增、供給提升、全面突破的良好發展態勢。春雪食品集團股份有限公司被列為全市重點倍增培育企業其中的龍頭骨干型100家企業之一，給公司帶來了很好的發展機遇，公司也同步制訂了2025年倍增計劃的實施方案。

　　2022年11月12日，山東省人民政府辦公廳印發《關于推進全省預制菜產業高質量發展的意見》，打造一批預制菜產業高地和產業集群，推動全產業鏈高質量發展。到2025年，全省預制菜加工能力進一步提升、標準化水平明顯提高、核心競爭力顯著增強、品牌效應更加凸顯，預制菜市場主體數量突破1萬家、全產業鏈產值超過1萬億元。公司的“年產4萬噸雞肉調理品智慧工廠項目”符合本次發展意見。

　　2022年11月11日，山東省委、省政府印發《先進制造業強省行動計劃（2022—2025年）》，全力促進制造業高端化、智能化、綠色化、服務化、生態化發展。公司以“5000萬只肉雞宰殺智慧工廠項目”、“年產4萬噸雞肉調理品智慧工廠項目”、“信息化及智能化建設項目”，參與到本次行動計劃。

　　2022年11月18日，煙臺市人民政府辦公室印發《關于加快推進煙臺預制菜產業高質量發展的實施意見(2022-2025) 》，重點依托春雪、仙壇、民和、魯花等龍頭企業，打造世界知名、遠近聞名的“中國預制菜產業名城”，力爭到2025年，預制菜產銷能力進一步提升，產值達到 200億元以上。

　　2、行業分環節情況

　　公司前端和后端業務涉及農副食品加工和肉雞養殖，主要產品為雞肉調理品和雞肉生鮮品，其中雞肉調理品屬于預制菜范疇。

　?。?）從產品終端市場來看

　　a）雞肉調理品（預制菜）：

　　既符合當前人們生活餐飲簡便、快捷、安全的生活需求，也符合人們吃好、吃健康、吃營養的現實需求，具有廣闊市場前景。

　　2021年，國內預制菜行業處在了高速增長的起點；2022年，全國預制菜行業步入高速發展階段，各地政府紛紛出臺相關扶持政策，挖掘各地市具有地域特色菜品，利用本土品牌的影響力，推進預制菜增品種、提品質、創品牌行動，大力發展預制菜行業。由于行業空間大，企業面臨的機遇遠大于挑戰，導致許多企業推進向預制菜的轉型。據《中國烹飪協會五年（2021-2025）工作規劃》，目前國內預制菜滲透率只有10%-15%，預計在2030年將增至15%-20%，市場規模將達到1.2萬億元。而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上，由此可見，中國預制菜市場還有較大的擴容空間。

　　預制菜的興起動力與驅動因素，主要來自B端中餐餐飲企業降本增效、連鎖餐飲對菜品一致性質量要求以及C端生活方式的變革。預制菜的消費市場呈現“以B端為主，C端為輔”的局面，據公開數據統計，目前國內預制菜B端、C端的銷售占比為8：2，B端市場銷售規模仍然遙遙領先。不少專家學者認為，雖然隨著時間的推移，后續C端市場有望加快增長，但預計相當長時間內我國預制菜消費市場仍會以B端為主。

　　80后、90后、00后年輕群體已成為C端消費主力。在C端市場，消費習慣正在培養成，便捷性與安全性兼顧的預制菜有高頻消費的屬性，處于藍海市場。未來隨著終端市場的不斷發展，消費頻次有望提升。下一步，大型全國連鎖商超、社區超市、新零售門店、便利店及電商、直播帶貨等渠道將成為C端預制菜的重要銷售渠道。

　　b）雞肉生鮮品：

　　消費結構升級疊加飲食多元化，我國肉雞市場具有廣闊的增長空間。中央經濟會議提出要著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，國內需求的增長必將帶動雞肉消費的增長；同時，隨著航空機場、旅游和餐飲業的恢復，會帶來雞肉消費的增加；

　　雞肉具有“一高三低”的營養優勢特點，即高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量，更有益于人類健康，隨著健康的消費理念日漸深入人心，無論是年輕一代還是老年人都開始注重飲食健康，豬肉的消費會越來越低，雞肉成為最大的空缺替代肉類，有望成為中國最大的肉類消費品；此外，外賣產業發展、快餐業的興盛、預制菜品的興起和普及、生鮮電商的崛起，也將進一步帶動雞肉消費增長。

　?。?）從中間生產端來看

　　作為食品加工企業，一方面是成本增加。2022年，受國際、國內環境影響，燃油、燃氣、食用油及各種輔料價格上漲，導致原料采購成本、產品生產成本、運輸成本等較去年同期有所增加。另一方面，上市公司加快“搶食”預制菜領域，老牌公司紛紛加大業務布局，新進入者快速跑馬圈地。部分公司預制菜業務實現高速增長，占總營收比重不斷提升，逐漸成為業績“第二增長曲線”。同時，速凍食品企業、畜禽水產產業鏈企業、餐飲企業及新零售企業也紛紛進入預制菜賽道，加碼預制菜業務布局。

　?。?）從原料供應端來看

　　種雞養殖環節來看：祖代雞更新量下滑，父母代種雞存欄量下滑。中國祖代種雞主要來源于進口種雞和國內企業自主繁育種雞。2022年總更新量為91萬套，比2021年減少36萬套，降幅為28%。2022年5月以后，白羽祖代種雞更新量大幅減少，將導致未來白羽肉雞產業供需失衡，預計2023年年底或是2024年上半年，白羽肉雞產業會出現比較明顯的供不應求狀態。（數據來源：中國畜牧業協會）

　　商品代肉雞養殖環節來看：2022年白羽肉雞出欄量為74億只，同比2021年增加8%。2023年雞肉消費將會逐步恢復正常水平，預計白羽肉雞出欄量小幅增加。受俄烏戰爭影響，飼料原料豆粕價格較2021年上漲25%左右，導致商品代肉雞養殖成本上升，商品代肉雞毛雞價格第二季度環比一季度上漲幅度較大，全年同比2021年上漲9%。（數據來源：中國畜牧業協會博亞和訊）

　　3、從企業轉型來看

　　目前白羽肉雞、生豬養殖行業的盈利重心正在向下游食品深加工延伸，養殖企業紛紛布局下游食品深加工業務，以削弱周期波動對業績的影響。B 端餐飲行業的規模擴張和模式升級，以及C端新消費的崛起，正在為以雞肉、豬肉、水產調理品為代表的預制食品提供廣闊市場空間，向食品轉型已是大勢所趨。

　　4、從國內外銷售渠道來看

　　國內餐飲渠道銷售受消費減弱沖擊較大。對于有出口業務的企業，2022年度受海運費高漲、人民幣對美元匯率變化影響較大，國外市場受通脹影響，產品價格提高幅度較大。

　　1、主要業務及產品

　　公司專業從事白羽雞雞肉食品的研發、生產加工和銷售業務，主營產品為雞肉調理品和生鮮品。公司是目前大型白羽雞雞肉食品企業中少數以雞肉調理品生產、銷售為主的企業，致力于成為中國雞肉調理品細分行業的龍頭企業。

　　主要業務包括：雞肉調理品（預制菜）的研發、生產與營銷，商品代肉雞養殖，肉雞屠宰及有機肥的生產與銷售。

　　主要產品產銷量：

　?。?）全年銷售雞肉調理品5.8萬噸，同比增長7%；其中出口1.85萬噸，同比增長50%，出口創匯額8400萬美元，同比增長61%。

　?。?）全年宰殺肉雞4175萬只，同比下降13%；生產雞肉生鮮品9.9萬噸，同比減少13%。

　?。?）全年外銷毛雞2310萬只，同比增長117%。

　　（4）全年采購商品代雛雞7034萬只，養殖出欄商品代肉雞6485萬只，同比增長10%。

　?。?）全年生產供應商品代肉雞飼料27.6萬噸，同比增長11%。

　　（6）全年生產有機肥8900噸，銷售有機肥6800噸，同比增長50%。

　　2、經營模式

　　（1）采購模式

　　公司加工調理品和生鮮品的原料主要來自于公司委托養殖的肉雞，為進一步控制雞肉食品質量，養殖肉雞所需的商品代雛雞、藥品、疫苗等均由公司子公司春雪養殖統一采購供應，提供給委托養殖戶的飼料也由春雪養殖自主研制配方、自主生產并統一供應給養殖戶。所以，公司采購主要涉及相關業務環節的原輔料采購及委托養殖的采購，其中原輔料的采購主要包括飼料原料采購、商品代雛雞采購、藥品、疫苗采購及調味輔料采購等，同時在產品供不應求，委托養殖的雞肉不能及時滿足公司的生產需求時，公司經過嚴格檢測合格后，會向非委托養殖戶采購部分商品代肉雞和對外采購部分生鮮雞肉產品進行進一步加工。

　　報告期內，公司采購全部為市場采購模式，無自產供應。無主要原材料價格同比變動30%以上的情況。

　　（2）生產模式

　　a）自主生產模式

　　公司進行雞肉調理品加工主要采取以銷定產并輔以適當備貨的生產模式，實行年度生產計劃、月度生產計劃、每日生產計劃相結合。每年末，公司運營部門召集生產部、營銷部、采購部、倉儲部、財務部等相關部門負責人召開年度生產經營會，對本年度生產經營情況進行總結，并確認下年度公司生產經營計劃。各月末，生產計劃部根據營銷中心訂單交期編制月度預算生產計劃。經審核后，生產計劃員結合月度生產計劃動態安排每日生產計劃，并下達給生產部進行生產。

　　b）委托加工模式

　　報告期內，在訂單量較多，時間較急的情況下，公司出于現有加工產能限制，為了保證出貨速度，會將部分簡單的雞肉加工業務，如人工雞肉小部位分割、切塊、切片、串簽等業務采用委托加工方式與外協廠商進行合作。

　　c）公司報告期內主要產品的產能、產量情況如下：

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　　備注：

　　1、2021年5月開工，投資3.2億元建設的“年宰殺5000萬只肉雞智慧工廠項目”已經于2022年8月份投產，年新增雞肉生鮮品設計產能12萬噸。

　　2、2022年3月份開工，投資2.46億元建設“年產4萬噸雞肉調理品智慧工廠項目”，預計2023年9月份投產，年新增雞肉調理品（預制菜）設計產能4萬噸。

　　3、2023年度，公司雞肉調理品（預制菜）現有設計產能72，400噸，在建產能40，000噸，雞肉生鮮品現有設計產能24萬噸。

　?。?）銷售模式

　　公司全部以直銷模式進行銷售，無經銷商和實體門店銷售。以銷售調理品（預制菜）為主，生鮮品在總體滿足調理品生產需要的前提下同時對外出售。此外，公司也少量銷售部分副產品、飼料產品和富余的商品代肉雞。

　　3、食品安全情況

　　a）2022年9月22日，國家市場監督管理總局令印發《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》，督促企業落實食品安全主體責任，強化企業主要負責人食品安全責任，規范食品安全管理人員行為。公司根據國家相關法律法規、部門規章或其他規范性文件建立了食品安全管理制度，配齊配強食品安全管理人員，完善食品安全主體責任體系，確保出了問題后找得到人、查得清事、落得了責；有利于及時防范化解風險隱患，守住食品安全底線。

　　公司通過了ISO9001質量管理體系、HACCP危害分析關鍵控制點體系、歐盟BRC（全球食品安全標準）認證，歐盟GAP良好農業操作規范認證，ISI45001職業健康管理體系認證，ISO14001環境管理體系認證，SEDEX供貨商商業道德信息交流認證，ISO22000食品安全管理體系認證。公司檢測中心通過了CNAS認證（國家實驗室能力認可）。公司內部建立了《質量管理手冊》、《自檢自控體系》和《產品追溯體系》。

　　b）公司與食品安全相關的人員配置、資金投入及其使用情況

　　公司設立了品控部和食品安全部，具體負責食品安全工作。人員共計103人，其中品控部83人（含各廠品管人員），負責相關質量體系與制度的建立、實施與完善；食品安全部20人，負責養殖環節、宰殺環節、深加工環節、儲存環節等全產業鏈的藥殘、農殘、細菌等項目的化驗、檢測。以上人員年度發放工資約461萬元。年食品安全投入（檢測、化驗耗材費用及其他費用）277萬元。

　　c）公司每年度單獨披露ESG報告，2022年，春雪食品獲得萬得ESG行業排名評級由2021年的27/162名躍升至2022年的第二名（2/167），處于食品行業的領先位置。

　　d）報告期內公司沒有發生特別重大食品安全事故、重大食品安全事故或其他影響正常生產經營的食品安全事件。

　　e）中國肉類協會于2022年3月公布了公司參加的“中國肉類食品安全信用體系建設示范項目”，助力肉類食品行業健康發展。公司對消費者的承諾：嚴格遵守國家有關食品安全的法律、法規，認真執行食品安全標準，為肉類食品安全擔負起應盡的責任。切實做到：認真篩選供貨商，嚴把原、輔材料進貨關；按照產品標準和工藝要求，嚴把產品質量生產關；按照產品貯存要求，嚴把成品儲存關；做好產品質量自檢工作，嚴把產品質量出廠關；加強產品流通過程管理，嚴把產品質量溫度關；加強產品銷售及售后管理，建立產品追溯體系，實施問題產品召回制度，嚴把產品質量服務關。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

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　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

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　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

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　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　5 公司債券情況

　　第三節重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期實現營業收入2，495，141，000.86元，較上年同期上升22.71%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤79，249，808.74元，較上期上升了40.06%。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-012

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關于第一屆董事會第十九次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2023年4月25日，春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議在公司會議室召開，會議以現場加通訊的方式召開。會議由董事長鄭維新先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員及其候選人列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》及《春雪食品集團股份有限公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。經董事會充分討論，形成如下決議：

　　一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度總經理工作報告》的議案

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度財務決算報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度財務決算報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年度財務預算報告》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年年度報告及摘要》的議案

　　公司編制的2022年年度報告內容真實、完整、準確，財務報表經由大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告，同意公司編制的本年度報告及摘要。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告》、《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度內部控制自我評價報告》的議案

　　公司內部控制制度較為完整合理且運行有效，能夠合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年年度利潤分配方案》的議案

　　公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本200，000，000股，以此計算合計擬派發現金紅利3，000萬元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為37.85%。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-014）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《續聘會計師事務所》的議案

　　同意擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，聘期為1年。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-015）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的事前認可意見及獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案

　　同意公司及全資子公司為保證現金流量充足，滿足經營發展需要，在與銀行充分協商的基礎上，擬向銀行（包括但不限于中國建設銀行、中國工商銀行、興業銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行）等金融機構申請不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度。該等授信下的貸款可采用公司及子公司的自有資產進行抵押、質押擔保、保證等方式，其中公司及子公司之間相互提供擔保額度，不超過股東大會審議通過的同期預計擔保額度。授信形式包括但不限于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、辦理商業（銀行）承兌匯票貼現、出口保理、法人續貸、結算前風險、固定資產借款等。授信形式、授信額度、授信期限最終以銀行等金融機構實際審批的情況為準，上述授信額度不等同于公司實際發生的融資金額，具體融資金額將根據公司及子公司自身運營的實際需求來合理確定。授信期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。授信期限內，授信額度可循環使用。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-016）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

　　公司編制的本年度專項報告符合相關法律、法規及公司《募集資金管理辦法》關于募集資金存放和使用的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年度募集資金存放和實際使用的情況。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-017）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了專項核查報告。

　　會計師事務所出具了鑒證報告。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《確認高級管理人員2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　公司高級管理人員2022年度薪酬詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告》“第四節”之“四、董事、監事、高級管理人員的情況”。

　　公司高級管理人員2023年度薪酬方案如下：1、公司高級管理人員2023年度月份基本工資部分，按照月份崗位工資和月份考核工資發放，年度績效工資部分在2023年度結束后，由公司董事會薪酬與考核委員會按照相關考核辦法確認具體數額，并提交董事會審議通過后發放。2、公司高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職原因離任的，按其實際任期和實際績效計算并予發放。（注：1、月份基本工資按月發放。2、年度績效工資按年度發放。）

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。董事王克祝先生、李顏林先生、陳飛先生回避表決。

　　十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《確認董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　12.01（子議案）：確認非獨立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。董事鄭維新先生、王克祝先生、李顏林先生、陳飛先生、孫玉文先生、繆振鐘先生回避表決。

　　12.02（子議案）:確認獨立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案

　　表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。獨立董事楊克泉先生、王寶維先生、李在軍先生回避表決。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《春雪食品2022年環境、社會、公司治理報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品2022年度環境、社會及公司治理報告》。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《提請召開2022年年度股東大會》的議案

　　同意公司于2023年5月23日下午14:00召開2022年年度股東大會，提請審議相關議案。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-018）。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年第一季度報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司2023年第一季度報告》。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《公司與全資子公司之間相互提供擔保額度》的議案

　　公司與全資子公司之間相互提供擔保，有利于完善公司資本結構、降低財務成本，支持各子公司持續發展，滿足其實際經營需求，提高未來經濟效益，符合公司及全體股東的利益。公司及各全資子公司生產經營情況正常，擔保風險總體可控。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于公司與全資子公司之間相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《全資子公司2022年年度利潤分配方案》的議案

　　同意公司全資子公司萊陽春雪養殖有限公司向股東分配利潤3500萬元，全資子公司煙臺太元食品有限公司向股東分配利潤3000萬元，全資子公司煙臺春雪商貿有限公司向股東分配利潤500萬元。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于全資子公司利潤分配的公告》（公告編號：2023-020）。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《新增及修訂部分公司制度》的議案

　　同意公司根據最新法律法規、規范性文件新增及修訂后的公司相關制度。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于新增及修訂部分公司制度的公告》（公告編號：2023-021）。

　　本議案中第1-3項、第5項制度尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《會計政策變更》的議案

　　公司本次會計政策是執行新企業會計準則而進行合理變更和調整，符合有關法律、法規的規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，同意公司本次會計政策變更。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-022）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《修訂<公司章程>》的議案

　　公司根據最新規則及自身實際情況，對公司章程進行修訂完善，同意本次章程相關條款的修訂，同時提請股東大會授權公司有關職能部門以最終工商登記機關核準的內容為準辦理工商變更、備案登記手續。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-023）。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《使用閑置自有資金進行現金管理》的議案

　　同意公司及全資子公司以不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、購買機構不限于銀行、證券等金融機構的理財產品以降低財務成本。在總額不超過人民幣2億元（含2億元）額度內，資金可以循環使用。上述額度自公司董事會審議通過之日起一年內有效。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-024）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《擬開展金融衍生品交易業務》的議案

　　公司及合并報表范圍子公司開展金融衍生品交易業務有利于降低匯率、利率變動的風險，同時以穩健、安全經營為原則，不進行投機性、套利性的交易操作，同意公司在授權額度和期限內開展金融衍生品交易業務。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于擬開展金融衍生品交易業務的公告》（公告編號：2023-025）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《向控股股東購買資產暨關聯交易》的議案

　　此次公司購買資產是基于經營發展需要和長期規劃而作出的審慎決定，符合公司發展的實際需求，有利于公司的整體規劃。因此，同意公司本次交易事項，并授權公司管理層辦理本次交易的具體事宜，包括簽署后續相關協議、辦理過戶等手續。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于向控股股東購買資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-026）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的事前認可意見及獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。關聯董事鄭維新先生、王克祝先生、李顏林先生回避表決。

　　二十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年度投資計劃及提請股東大會授權》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《提名第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案

　　同意提名鄭維新先生、鄭鈞先生、李顏林先生、陳飛先生、黃仕敏先生、孫玉文先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。第一屆董事會在本次董事會換屆選舉完成前仍將履行職責。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《提名第二屆董事會獨立董事候選人》的議案

　　同意提名楊克泉先生、李在軍先生、王寶維先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其任職資格經上海證券交易所備案審核無異議，方可提交公司股東大會進行選舉，任期自股東大會選舉通過之日起三年。第一屆董事會在本次董事會換屆選舉完成前仍將履行職責。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《第二屆董事會董事津貼發放意見》的議案

　　28.01（子議案）：第二屆董事會獨立董事津貼發放意見

　　獨立董事楊克泉先生、王寶維先生、李在軍先生回避表決。

　　表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。

　　28.02（子議案）：第二屆董事會非獨立董事津貼發放意見

　　董事鄭維新先生、李顏林先生、陳飛先生、孫玉文先生回避表決。

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司第二屆董事會董事津貼標準符合公司實際情況及同行業水平，能夠調動公司董事的積極性和創造性，提高經營管理水平，促進公司長遠健康發展，我們對以上津貼標準表示同意。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　二十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《計提資產減值準備》的議案

　　公司本次計提資產減值準備根據《企業會計準則》和公司實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，使公司資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性，同意公司計提資產減值準備。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關于關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-028）。

　　本議案全體獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-022

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　■

　　重要內容提示：

　　(本次會計政策變更是春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關規定和要求進行的合理變更，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

　　(履行的審議程序:公司于2023年4月25日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十一次會議，審議并通過了公司關于《會計政策變更》的議案。本議案無需提交公司股東大會審議。

　　一、本次會計政策變更概述

　　2022年11月30日，財政部發布了《關于印發<企業會計準則解釋第 16 號>的通知》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“準則解釋第 16號”），其中要求“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內容，自2023年1月1日起施行。

　　根據上述會計準則解釋的規定及執行期限要求，公司對原會計政策進行相應變更，并自2023年1月1日起執行。

　　二、本次會計政策變更具體情況

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　　按照財政部規定，關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅，公司自2023年1月1日起按照準則解釋第16號相關規定施行。

　　（二）變更前采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅，公司執行財政部發布的《企業會計準則第18 號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。

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　　本次會計政策變更后，對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等），不適用《企業會計準則第 18 號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　公司根據首次執行《企業會計準則第18號——所得稅》的累積影響數，調整首次執行準則解釋第16號當年年初及可比期間年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。本次會計政策變更系公司根據財政部頒布的準則解釋第16號的要求進行的合理變更，變更后會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

　　四、監事會、獨立董事意見

　?。ㄒ唬┍O事會意見

　　本次公司會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，執行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次會計政策的變更。

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　　公司根據財政部的有關規定和要求，對公司會計政策進行相應變更。本次會計政策的變更符合財政部、中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所的有關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意本次會計政策的變更。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-013

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關于第一屆監事會第十一次會議決議的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　春雪食品集團股份有限公司（下稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議通知于2023年4月15日傳達全體監事。會議于2023年4月25日在公司會議室以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名，提名監事候選人及董事會秘書列席會議。本次會議由監事會主席王磊先生召集和主持，符合《中華人民共和國公司法》及《春雪食品集團股份有限公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。會議以記名投票表決的方式，審議通過如下議案：

　　一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度監事會工作報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度監事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度財務決算報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度財務決算報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年度財務預算報告》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年年度報告及摘要》的議案

　　公司2022年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。2022年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2022年度的財務狀況、經營成果及其他重要事項。未發現參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　五、審議通過春雪食品集團股份有限公司董事會關于《2022年度內部控制自我評價報告》的議案

　　公司已根據法律、法規及相關制度的要求并結合自身經營需求，建立了完善的內部控制制度，覆蓋了公司合并報表范圍內子公司及重要業務流程，有效控制了公司生產經營活動中的各類風險，保證了公司資產安全，2022年度內部控制自我評價報告真實、完整、準確的反映了公司內部控制情況。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年年度利潤分配方案》的議案

　　公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、現金流情況及資金需求等因素，符合公司經營現狀及廣大投資者的合理回報預期，其決策程序、利潤分配的內容符合《公司章程》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律法規及規則的規定。監事會同意本次利潤分配方案。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《續聘會計師事務所》的議案

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）認真履行2022年度審計職責，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見。同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，同意將本議案提交股東大會審議。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《使用閑置自有資金進行現金管理》的議案

　　公司及全資子公司根據資金整體運營情況，秉承資金效益最大化的原則，在不影響公司日常經營業務開展及確保資金安全的前提下，對不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金通過購買安全性高、流動性好、購買機構不限于銀行、證券等金融機構的理財產品降低財務成本，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司在議案確定的數額及期限內，使用閑置自有資金進行現金管理。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《擬開展金融衍生品交易業務》的議案

　　公司及合并報表范圍子公司擬開展金融衍生品交易業務是根據公司實際經營需求提出，目的是為了規避和防范匯率波動與利率波動風險對公司利潤的負向影響，保障公司及全體股東利益，不存在投機和套利交易行為。公司針對金融衍生品交易業務制定了可行的風險控制措施，完善了相關內控制度，審議程序符合法律法規和《公司章程》等的規定。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

　　公司對募集資金實行專戶存儲和專項使用，符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金的有關規定及公司《募集資金管理辦法》，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形；公司董事會編制的2022年度募集資金存放與使用情況專項報告符合上海證券交易所相關格式指引的規定，如實反映了公司2022年度募集資金存放與實際使用情況。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《確認監事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　同意本議案內容并將本議案提交股東大會審議。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年第一季度報告》的議案

　　監事會認為董事會編制和審核春雪食品集團股份有限公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司2023年第一季度報告》。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《公司與全資子公司之間相互提供擔保額度》的議案

　　公司與全資子公司之間互相提供擔保，是為滿足其正常運營的需要，有利于公司的持續經營和穩定發展，公司堅持嚴格遵守擔保法律法規等相關規定，審慎地控制對外擔保，沒有出現違反監管部門有關上市公司對外擔保的情形，公司對全資子公司擁有絕對的控制權，風險可控。本次擔保事項決策和審議程序合法、合規，相關事項不存在損害公司及股東權益的情形。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《會計政策變更》的議案

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《向控股股東購買資產暨關聯交易》的議案

　　公司本次關聯交易以評估價值為基礎協商確定交易價格，交易定價遵循了公平、公正、公允的原則。本次關聯交易事項的表決程序合法，公司關聯董事在議案表決時進行了回避。我們認為關于此次向控股股東購買資產暨關聯交易事項公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《修訂<公司章程>》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《2023年度投資計劃及提請股東大會授權》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《提名第二屆監事會非職工代表監事候選人》的議案

　　同意提名宋秀海先生、鄭紹暉先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。任期自經股東大會選舉通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　二十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《第二屆監事會監事津貼發放意見》的議案

　　公司第二屆監事會監事津貼標準符合公司實際情況及同行業水平，能夠調動公司監事的積極性和創造性，提高經營管理水平，促進公司長遠健康發展，我們對以上津貼標準表示同意。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　二十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《計提資產減值準備》的議案

　　公司按照《企業會計準則》和有關規定計提減值準備，符合公司的實際情況，能夠公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，議案的審議程序合法、合規，同意本次計提資產減值準備。

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　二十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關于《春雪食品2022年環境、社會、公司治理報告》的議案

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品2022年度環境、社會及公司治理報告》

　　表決結果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司監事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-016

　　春雪食品集團股份有限公司關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

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　　春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了關于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案，同意公司及全資子公司向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度，本授信事項尚需提交股東大會審議?，F將相關事宜公告如下：

　　一、本次申請綜合授信額度的情況

　　公司及全資子公司為保證現金流量充足，滿足經營發展需要，在與銀行充分協商的基礎上，擬向銀行（包括但不限于中國建設銀行、中國工商銀行、興業銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行）等金融機構申請不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度。該等授信下的貸款可采用公司及子公司的自有資產進行抵押、質押擔保、保證等方式，其中公司及子公司之間相互提供擔保額度，不超過股東大會審議通過的同期預計擔保額度。授信形式包括但不限于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、辦理商業（銀行）承兌匯票貼現、出口保理、法人續貸、結算前風險、固定資產借款等。授信形式、授信額度、授信期限最終以銀行等金融機構實際審批的情況為準，上述授信額度不等同于公司實際發生的融資金額，具體融資金額將根據公司及子公司自身運營的實際需求來合理確定。授信期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。授信期限內，授信額度可循環使用。

　　二、綜合授信業務辦理授權

　　為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會提請股東大會授權董事長或其指定的授權代理人代表公司辦理上述事宜，上述銀行授信融資業務及與之配套的擔保、抵押、質押事項，在不超過上述授信和融資額度的前提下，無需再逐項提請董事會或股東大會審批。由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-017

　　春雪食品集團股份有限公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額及資金到賬情況

　　根據中國證券監督管理委員2021年9月10日《關于核準春雪食品集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可﹝2021﹞2979號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）5000萬股（每股面值人民幣1元），本次發行價格為11.80元/股，扣除承銷和保薦費3，245.0000萬元后實際于2021年9月30日收到募集資金55，755.0000萬元，另外減除申報會計師費、律師費、信息披露費用、發行手續費用等與發行直接相關的費用1，643.867925萬元后，實際募集資金凈額為人民幣54，111.132075萬元，大華會計師事務所（特殊普通合伙）2021年10月2日出具大華驗字[2021]第000682號《驗資報告》，驗證募集資金已全部到位。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了相關監管協議，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

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　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　公司為了規范募集資金的使用制訂了《募集資金管理辦法》，嚴格遵循專戶存放、規范使用、如實披露、嚴格管理的原則，規范募集資金的使用和管理。募集資金到賬后，公司與光大證券股份有限公司（保薦機構）于2021年9月30日分別與中國光大銀行股份有限公司煙臺分行營業部、中國農業銀行股份有限公司萊陽市支行、中國建設銀行股份有限公司萊陽支行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、招商銀行股份有限公司煙臺濱海支行、青島農村商業銀行股份有限公司煙臺分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，因肉雞養殖示范場建設項目需要在萊陽春雪養殖有限公司實施，萊陽春雪養殖有限公司與光大證券股份有限公司（保薦機構）于2021年10月28日與招商銀行股份有限公司煙臺濱海支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司嚴格按照該制度對募集資金的專項使用進行監督和管理，募集資金專戶不存放非募集資金或用作其他用途。

　　(二)募集資金賬戶注銷情況:

　　公司在中國農業銀行股份有限公司萊陽市支行、中國建設銀行股份有限公司萊陽支行開立的募集資金專用賬戶所對應的募集資金已按規定全部使用完畢，為提高募集資金使用效率，減少管理成本，公司已2022年6月23日向對應銀行申請注銷了前述兩個募集資金專用賬戶。前述兩個募集資金專戶注銷后，該等賬戶對應的相關募集資金專戶存儲三方監管協議也隨之終止。

　?。ㄈ┙刂沟?022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

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　?。ㄋ模┙刂沟?022年12月31日，閑置募集資金用于現金管理的余額合計17，500.00萬元，未到期理財產品情況如下：

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　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　2022年1-12月份，公司實際投入募投項目的募集資金款項6，995.788793萬元。截至2022年12月31日，公司累計實際投入募投項目的募集資金款項34，119.739359萬元。募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　經2021年10月27日第一屆董事會第十三次會議和第一屆監事會第五次會議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投資項目的自籌資金11，976.036445萬元和已支付發行費用的自有資金308.018868萬元，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月。

　　公司獨立董事發表了明確同意上述事項的獨立意見，保薦機構對上述事項出具了核查意見，會計師事務所對上述事項出具了鑒證報告。

　　截止到2022年12月31日，公司已完成上述置換事項。

　?。ㄈ╅e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司本年度不存在閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　公司于2022年10月26日召開了第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過了關于《使用暫時閑置募集資金進行現金管理》的議案，會議同意公司及其全資子公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣2.3億元（含2.3億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，該事項自董事會審議通過之日起一年有效，期內可以滾動使用。

　　公司獨立董事發表了明確同意上述事項的獨立意見，監事會發表了同意意見，保薦機構對上述事項出具了核查意見。

　　本報告期內，公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況詳見下表：

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　　公司代碼：605567 公司簡稱：春雪食品

　　(下轉B374版）

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