同慶樓餐飲股份有限公司關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告

時間：2023-01-06 18:05:44來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

原標題：同慶樓餐飲股份有限公司關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-004

同慶樓餐飲股份有限公司

關于變更募集資金投資項目“新開連鎖

酒店項目”實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，擬對“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點進行調整。公司監事會、獨立董事和保薦機構國元證券股份有限公司對上述事項出具了明確的同意意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]50號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5，000萬股，發行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83，500.00萬元，扣除各項發行費用合計人民幣9，970.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73，530.00萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

（二）募集資金投資項目基本情況

公司招股說明書中披露的首次公開發行股票募集資金投資項目、及募集資金使用計劃及實際投入情況如下：

單位：萬元

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（三）募集資金使用金額及余額

截至2021年12月31日，公司首次公開發行募集資金實際使用及結余情況如下：

單位：人民幣元

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二、本次擬變更募投項目的基本情況與原因

（一）募投項目基本情況及實施進度

公司首次公開發行募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”擬在合肥、常州、南京建設15家餐飲門店，其中：合肥6家，常州6家，南京3家，項目總投資41，200萬元。截至本公告日，公司“新開連鎖酒店項目”已開新店6家，尚有9家門店仍在選址中，具體情況如下：

單位：萬元

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（二）本次變更情況及原因

2021年度，公司在安徽省蕪湖市和江蘇省靖江市新開兩家門店（蕪湖銀湖時代廣場店和江蘇靖江店），在安徽省阜陽市籌備一家門店（阜陽雙清灣店），上述三家新門店均不在募投項目實施地點范圍內，籌建費用全部為公司自有資金，不利于募集資金的使用。

為了滿足公司業務拓展和規模擴張的需要，實現公司未來發展的戰略規劃，優化公司資源配置，加快募投項目的實施建設，提高募集資金的使用效率，公司結合發展戰略規劃及選址拓展情況，擬對“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點進行調整，具體情況如下：

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公司將根據項目需要設立全資子公司作為實施主體，簽署募集資金監管協議，并及時披露相關進展情況。除上述變更外，該項目投入募集資金總額、建設內容和實施方式不變。本項目總投資超出募集資金部分，公司將根據項目需要以自有資金投入。

三、本次變更對公司的影響

本次變更“新開連鎖酒店項目”實施地點，是結合公司發展戰略規劃及選址拓展情況而作出的決定，旨在保障募集資金投資項目的順利實施。本次變更未改變募集資金的用途、建設內容和實施方式，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。

公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效，實現公司和股東利益最大化。

四、公司審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年1月17日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，同意公司將“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點由“合肥、常州、南京”變更至“合肥、滁州、上海、淮北、無錫、常州、鎮江”，同時，公司將根據項目需要設立全資子公司作為實施主體，該項目投入募集資金總額、建設內容和實施方式不變。本次變更事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

2022年1月17日，公司第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》。監事會認為：該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。本次變更未改變募集資金的用途和投資方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。監事會同意公司變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的事項。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點，符合公司募集資金投資項目實施的實際情況，有利于優化公司市場布局，進而有利于增強公司的市場競爭能力和抗風險能力，有助于募投項目獲得更好的收益，符合公司長遠發展規劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次變更履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定。獨立董事同意公司變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的事項。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目變更實施地點的事項已經公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等相關法規的規定，保薦機構同意本次同慶樓變更部分募投項目實施地點事項。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-002

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2022年1月12日發出通知，于2022年1月17日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長沈基水召集和主持，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。

二、經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

1、審議并通過《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告》（公告編號：2022-004）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議并通過《關于購買土地使用權的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓餐飲股份有限公司關于購買土地使用權的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-003

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2022年1月12日發出通知，于2022年1月17日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席盧曉生召集和主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》

監事會認為：該事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。本次變更未改變募集資金的用途和投資方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議并通過《關于購買土地使用權的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司監事會

2022年1月19日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2022-005

同慶樓餐飲股份有限公司

關于購買土地使用權的公告

重要內容提示：

● 交易簡要內容：同慶樓餐飲股份有限公司于2022年1月7日在合肥市土地交易市場舉辦的國有建設用地使用權拍轉掛出讓活動中，以人民幣5，577.5萬元競得位于肥西縣地塊的國有建設用地使用權。

● 本次交易已經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次交易未構成關聯交易，也不構成重大資產重組，本次交易實施不存在重大法律障礙。

一、交易概述

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月7日在合肥市土地交易市場舉辦的國有建設用地使用權拍轉掛出讓活動中，以人民幣5，577.5萬元競得肥西縣FX202121號地塊的國有建設用地使用權，宗地面積為24.25畝（具體面積以實地測繪為準），并與肥西縣自然資源和規劃局簽訂了《合肥市國有建設用地使用權出讓成交確認書》。

本次購買的土地使用權是公司儲備戰略發展用地所需。該地塊位于合肥市肥西縣政務板塊，市政核心商圈，周邊人口密集，合肥市軌道交通3號線延長線站點旁邊，交通十分便捷，該項目配套有綠地、公園，環境優美。

肥西縣地處合肥都市圈和皖江示范區的核心地帶，與合肥濱湖新區、高新區、經開區和政務文化新區無縫對接，2021年度被評為全國綜合實力百強縣市，該區域消費能力較強，但城市功能配套酒店較少。公司擬在該地塊建設集餐飲包廂、大型宴會廳、客房及特色餐飲為一體的綜合性大酒店，酒店建成后將滿足該區域消費需求，擴大公司市場布局，增強公司市場競爭優勢，提高公司盈利水平。

本次競拍成功后，公司在連續12個月內累計購買資產的成交金額已超過公司最近一期經審計凈資產10%，未超過公司最近一期經審計總資產的30%。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司于2022年1月17日召開第三屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于購買土地使用權的議案》，公司董事會授權公司經營管理層全權辦理與本次購買土地使用權有關的全部事宜。本次交易不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方情況介紹

本次國有建設用地使用權的出讓方為合肥市肥西縣自然資源和規劃局，與公司及公司控股股東、董事、監事以及高級管理人員均不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

1、地塊編號：肥西縣FX202121號

2、地塊坐落：肥西縣上派鎮金寨南路以東、站前路以南

3、出讓人：肥西縣自然資源和規劃局

4、出讓方式：拍賣轉掛牌

5、土地面積：24.25畝（具體面積以實地測繪為準）

6、土地用途：商業、商務金融

7、出讓年限：40年

8、容積率：不小于3.0且不大于3.5

9、綠地率：不小于15%

10、成交金額：5，577.5萬元

本次交易標的權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉

及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。交易標的基本情況（包括但不限于地塊具體位置、成交金額和土地面積）最終以公司

實際簽署的《國有建設用地使用權出讓合同》具體內容為準。

四、本次購買土地使用權對公司的影響

本次購買土地使用權的資金來源為公司自有資金，不會影響公司主營業務的正常開展，符合公司及全體股東的利益，對公司發展具有積極意義，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會對公司財務狀況及經營成果產生重大不利影響。

五、公司連續12個月內累計購買資產情況

1、2021年10月29日，公司參與安徽省合肥市中級人民法院在淘寶網司法拍賣平臺上對“合肥市錦繡園辦公樓一層、二層、三層”、“合肥市馬鞍山路88號錦繡園小區錦繡閣A座1102室”、“合肥市馬鞍山路88號錦繡園小區錦繡閣B座1101室”土地使用權及地上房屋的公開司法拍賣，最終以人民幣2，224.133萬元的成交價網拍競價成交，并于2021年11月11日取得安徽省合肥市中級人民法院出具的《成交確認書》。

上述房產位于公司總部辦公場所對面，距離公司總部直線距離約300米，房產總面積為2，066.98平方米，物業條件成熟，交通便捷，公司擬將其作為食品事業部辦公所用。

2、2021年11月10日，公司與合肥城建投資控股有限公司（以下簡稱“合肥城建”）簽訂了《望湖國際城裙樓銷售協議》，購買合肥城建開發的位于合肥市包河區廬州大道與祁門路交口的望湖國際城寫字樓裙樓1-5層定制商業房屋，總建筑面積約為25429平方米（該面積僅為項目報規文本面積，最終成交面積以房產部門的測繪報告為準），購買均價為6300元/平方米，總房款暫定為人民幣16，020.27萬元（最終成交面積以測繪報告的面積為準，房屋價款多退少補），待項目取得房屋預售許可證后簽署《商品房交易合同》。目前該項目已完成主體工程量70%，計劃于2023年8月31日交付使用。

該項目位于合肥城市中心核心區域，毗鄰合肥高鐵南站、駱崗中央公園，區域優勢明顯，軌道交通1號線和軌道交通5號線均在該項目設有站點，交通十分便捷。上述房產系公司為宴會型酒店定制的物業，酒店設計有四十個包廂、十六個大型宴會廳，并配套有儀式堂、兒童游樂區等。該項目建成后有助于提升公司市場競爭優勢，提高公司盈利水平。

六、風險提示

公司后續尚需與肥西縣自然資源和規劃局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，并按合同約定進行項目建設，項目實施過程中可能受有關部門審批手續、國家或地方有關政策調整等不可抗力因素的影響，項目實施進度存在一定的不確定性。公司將根據競拍事項進展情況，積極推進有關事項的落實，按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2022年1月19日

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